Госдума разрешила Росфинмониторингу повышать порог контролируемых сделок с недвижимостью
Ведомство получит право самостоятельно определять минимальную сумму сделки, подлежащей обязательному контролю.
Госдума приняла закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать финансовые пороги сделок с недвижимостью, которые подлежат «антиотмывочному» контролю. Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях. Инициированный группой депутатов и сенаторов документ вносит поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно новым нормам, Росфинмониторинг сможет устанавливать минимальную сумму операции с денежными средствами при сделках с недвижимостью, превышение которой обязывает проводить обязательный контроль. При этом установленный порог не может быть ниже 5 млн рублей.
Ведомство также получит право дифференцировать размер этой суммы в зависимости от типа организации, осуществляющей операцию, и устанавливать сроки подачи соответствующих сведений. Эти сроки будут согласовываться с Банком России для поднадзорных ему организаций.
«В нынешних условиях — усиление контроля, совершенствование полномочий Росфинмониторинга в борьбе с мошенничеством, которое сейчас, к сожалению, процветает и на рынке недвижимости. Потому что, например, есть защитные механизмы, чтобы одну квартиру не могли продать двум покупателям одновременно, но нет защиты от тех, кто по-своему ставит цену, чтобы поскорее продать жилье в пользу мошенников. И для того, чтобы на корню пресекать вот эти истории именно с выводом денег, когда из продавцов делают по сути соучастников мошенников, конечно, нужны дополнительные меры и дополнительный контроль со стороны Росфинмониторинга для оперативного реагирования», — считает депутат Алексей Говырин, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.
Источник: ТАСС
